(引用 萧武达:你看我楼上写的吧如果不是一个账户，就更需要提供流水，证明是哪些账户造成的冻结
同时保持哪些款项被冻结， 结案以后再处理， 不是叫充�...)按照一楼新闻的说法中国公安已经知道了收款账户，当然也知道了汇款账户， 还知道了具体的收害人 -才能说将款项还给人家 -这是效率，还是巧合呢？
是不是应该在中国报个案，好好调查一下呢？在新加坡无法查吧
再恶劣一点， 中国那边的出款账户， 有没有可能”监守自盗“ 自己报案， 然后取回款项啊， 疑点太多啊[萧武达 (1-28 17:25, 0.5 year ago)]
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(引用 萧武达:你看我楼上写的吧如果不是一个账户，就更需要提供流水，证明是哪些账户造成的冻结
同时保持哪些款项被冻结， 结案以后再处理， 不是叫充�...)汇款公司在国内合作的都是地下山庄，N的平方年前就是这样子了。严格说都是违法的。按国内法律，都可以到新加坡抓人。我估计按新加坡法律，也是违法的，毕竟受害人也在新加坡。
现在小坡要求汇去国内要走银行，如果一直这样，估计汇款公司去国内的业务就没有了。[qingni2 (1-28 17:27, 0.5 year ago)]
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(引用 qingni2:汇款公司在国内合作的都是地下山庄，N的平方年前就是这样子了。严格说都是违法的。按国内法律，都可以到新加坡抓人。我估计按新加坡法律�...)同意，国内是违法的公安干嘛去了呢？
小坡就未必违法，几乎所有的汇款， 包括西联，甚至银行都这么干，当然银行的合作方都是对方的银行， 可是银行也有洗钱的嫌疑啊
如恢复就被罚过款
苦主在小坡不假，但违法犯罪的发生地是中国吧， 小坡的法庭可以管辖（因为苦主）但无法调查核实在中国的证据链 - 而且苦主也无法提供有效的证据链， 能说的恐怕只有”我们通过XX汇款， 收到款以后被冻结/充公了‘ 这样，能说服法官用哪一条法律呢？甚至都无法证明，自己的账户不是因本身违法而被冻结的吧？”中国公安“出局的文书，还有一大堆认证手续要做-是不是，免除领事认证以后，出现的新漏洞/花招？-这也是一个问题
所以，我首先的问题是， 1-哪个律师代理的？ 2-法庭是否受理了？[萧武达 (1-28 17:49, 0.5 year ago)]
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(引用 qingni2:你去买个包，卖家给你个贼赃，然后警察追来说这是贼赃，要没收，还给被盗人。谁是无辜者，卖家还是你？)这是钱呀，不是包，那边反诈骗部门知道客工的钱是无辜的吧，为啥没收无辜的人的钱。如果汇款公司帮骗子寄钱，应该扣汇款公司的钱，干嘛折腾客工。[最爱小笼包 (1-28 19:58, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]24楼
(引用 最爱小笼包:这是钱呀，不是包，那边反诈骗部门知道客工的钱是无辜的吧，为啥没收无辜的人的钱。如果汇款公司帮骗子寄钱，应该扣汇款公司的钱，干嘛折...)这个还有点复杂客工汇款给国内家人B，同时在国内有个C被电信诈骗，骗子收到钱，经过层层转账，最终钱进了B的账户，公安查到C的钱进了B的账户，当然怀疑B参与了电信诈骗，把钱冻结。最后C的钱肯定会还给C， [本文发送自华新手机Wap版] [金华 (1-28 20:45, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]25楼
(引用 最爱小笼包:这是钱呀，不是包，那边反诈骗部门知道客工的钱是无辜的吧，为啥没收无辜的人的钱。如果汇款公司帮骗子寄钱，应该扣汇款公司的钱，干嘛折...)钱和包有啥区别？都是财产。钱可以买包，包卖了就是钱。不能因为客工可怜，就把电闸的钱给他，那被电闸的人岂不是更可怜？国内公安虽然理论上可以要求汇款公司赔钱，但是跨国执法，成本太高了。所以理论是理论，现实是现实。
直接的错是汇款公司，所以客工去告了啊。间接的错当然是管理部门，没有创造一个安全的汇款环境，但是没法告。当然，我们不是在理想国，处在绝对安全的环境，只能君子不立危墙之下。
[qingni2 (1-28 21:27, 0.5 year ago)]
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(引用 qingni2:钱和包有啥区别？都是财产。钱可以买包，包卖了就是钱。不能因为客工可怜，就把电闸的钱给他，那被电闸的人岂不是更可怜？国内公安虽然理...)发现这小笼包很麻烦，很难缠，
真没时间跟ta耗～～
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[AppleJK (1-28 21:48, 0.5 year ago)]
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(引用 金华:这个还有点复杂客工汇款给国内家人B，同时在国内有个C被电信诈骗，骗子收到钱，经过层层转账，最终钱进了B的账户，公安查到C的钱进了B的�...)那就是说，客工家人B 收到了骗子的钱，但没收到客工寄的钱?绕脑。[最爱小笼包 (1-28 21:49, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]28楼
(引用 AppleJK:发现这小笼包很麻烦，很难缠， 真没时间跟ta耗～～)那就此绕路吧。[最爱小笼包 (1-28 21:50, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]29楼
(引用 最爱小笼包:这是钱呀，不是包，那边反诈骗部门知道客工的钱是无辜的吧，为啥没收无辜的人的钱。如果汇款公司帮骗子寄钱，应该扣汇款公司的钱，干嘛折...)那个是赃款，是追踪到的从电诈受害人账户流出的追踪不到的就没办法了，所以电诈都是几十几百个账户各个国家转来转去，避免警察追踪。赃款被冻结被追回有什么好质疑的。可以这样说，汇款公司国内汇的钱100%都是赃款黑钱灰钱。一部分是警察已经有证据是赃款的，没收退给电诈受害人，另一部分没有证据，姑且认为没有受害人，所以给解冻。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-28 21:51, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]30楼
(引用 萧武达:按照一楼新闻的说法中国公安已经知道了收款账户，当然也知道了汇款账户， 还知道了具体的收害人 -才能说将款项还给人家 -这是效率，还是�...)这个还真有新闻，某小伙把自己银行账号卖给电诈集团，等里面有钱了，又挂失什么的把钱取出来，后续吗自己去搜吧。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-28 21:53, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]31楼
(引用 qingni2:钱和包有啥区别？都是财产。钱可以买包，包卖了就是钱。不能因为客工可怜，就把电闸的钱给他，那被电闸的人岂不是更可怜？国内公安虽然理...)跨国执法难，所以找个容易但是错误的牺牲品-客工，这样不对吧[最爱小笼包 (1-28 21:54, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]32楼
(引用 萧武达:同意，国内是违法的公安干嘛去了呢？ 小坡就未必违法，几乎所有的汇款， 包括西联，甚至银行都这么干，当然银行的合作方都是对方的银行，...)你的问题新闻都有写。民事诉讼而已，又不是刑事的。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-28 21:54, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]33楼
(引用 最爱小笼包:这是钱呀，不是包，那边反诈骗部门知道客工的钱是无辜的吧，为啥没收无辜的人的钱。如果汇款公司帮骗子寄钱，应该扣汇款公司的钱，干嘛折...)汇款公司已经把钱汇到指定账户了吧按程序说汇款完成了啊
除非有证据证明汇款公司参与了中国那些汇出人民款项的账户的诈骗活动，否则没有理由罚汇款公司啊
所有的汇款，包括银行，和最古老的邮局汇款，都是用不同账号间转账，没有真正物理汇款的吧
建设性的做法是： 汇款公司可以在目的国开一个自己的账户， 要求合作账户把钱打到这个账户，做一个缓冲，会稍微安全一点
但是 问题在于，不是所有的人都可以随意开户，同时也增加成本， 这样优惠的汇率就没有那么多了
另一个原因，就是汇款人，有安全的渠道可以用， 为了汇率好些，走了其它通道，相当于省下了买保险的金额，风险高一点应该是可以遇见的。
所有的网络汇款APP都是一个平台， 撮合不同的需求， 使用的人越多， 效率就越高，成本就越低， 但存在风险， 这个是平台无法负责的
银行其实也是一样的操作原理， 只是自己规模大，承担能力强而已，而且骗子也要在银行开户。方便银行管理，降低风险。
如果这种案件突然很多， 应该怀疑有什么猫腻，比如汇出账户，自己报案， 被骗了，接到电话， 要求付款，认为被骗了， 在目前环境下，可能真被认定是受害人也说不定。。。。[萧武达 (1-28 21:55, 0.5 year ago)]
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(引用 最爱小笼包:那就此绕路吧。)你的意思不就是要把汇款公司这个中转商抹去，变成国内跟客工的关系吗
你是那个中转商 还是其代言人？
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[AppleJK (1-28 21:58, 0.5 year ago)]
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(引用 金华:这个还有点复杂客工汇款给国内家人B，同时在国内有个C被电信诈骗，骗子收到钱，经过层层转账，最终钱进了B的账户，公安查到C的钱进了B的�...)有的人心瞎啊，觉得C的钱不能还给C，会转移矛盾啊，非说警察欺负客工啊。不要脸的汇款中心用赃款变成警察的责任了。和外卖公司各种算法压榨送餐员，然后转移矛盾变成骑手闯红灯是因为叫外卖的催单了。一样不要脸。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-28 22:02, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]36楼
(引用 最爱小笼包:跨国执法难，所以找个容易但是错误的牺牲品-客工，这样不对吧)跨过执法难，超出了能力，是放弃对这边汇款公司的追责。至于冻结的钱如何归还，有法律规定的，不是谁弱势谁优先。[qingni2 (1-28 22:03, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]37楼
(引用 AppleJK:你的意思不就是要把汇款公司这个中转商抹去，变成国内跟客工的关系吗 你是那个中转商 还是其代言人？)有理讲理，把讨论变成个人攻击，概不回应。[最爱小笼包 (1-28 22:08, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]38楼
(引用 萧武达:汇款公司已经把钱汇到指定账户了吧按程序说汇款完成了啊 除非有证据证明汇款公司参与了中国那些汇出人民款项的账户的诈骗活动，否则没有�...)缓冲账户没有用钱流进流出会被认定为同一笔钱，和笑话里的这张钱是银行的那张钱才是你自己的可不一样。我觉得之前汇款中心用的是对敲的方法，虽然也不合法，但属于你情我愿，是灰色，汇率也没那么离谱，略高于银行。这两年电诈猖獗，直接用的是电诈赃款，妥妥黑钱，汇率高的吓人。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-28 22:14, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]39楼
(引用 AppleJK:你的意思不就是要把汇款公司这个中转商抹去，变成国内跟客工的关系吗
你是那个中转商 还是其代言人？)其实我的意思是说，如果中转商错了，直接想办法罚他们的钱就好，客工的钱跟诈骗无关，任何一方不应该折腾客工。
不应该通过客工来向中转商讨钱，客工不应该bear this burden.[最爱小笼包 (1-28 22:18, 0.5 year ago)]
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