汇款被冻结 三中国客工起诉山立公司索赔6万多元如果客工赢了，估计汇款公司就倒闭了，估计也是拿不到钱。
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通过山立汇款公司汇款到中国却被冻结户头，三名在本地工作的中国客工入禀法院，向汇款公司索取6万5000多新元的赔偿。
山立汇款公司则表明已履行义务，对于汇款到中国银行户头后所发生的事情，不承担任何责任。
根据《联合早报》取得的法律文件，三名在本地工作的中国籍客工陈明思、彭芳芳和齐超去年10月入禀本地的国家法院，指山立汇款公司违反合同条款，要求公司赔偿34万7501元人民币（约6万5700新元），相等于他们被冻结的款项和其他损失 。
特地飞回中国接受公安问话 部分款项“充公”才无须继续接受调查
其中一名起诉人陈明思称，他在2022年9月通过山立汇款公司把25万元人民币（约5万2000新元）转到妻子的中国银行户头，但中国公安怀疑部分款项涉及洗黑钱而冻结这笔钱。他后来依据当地公安指示回到中国，并按公安说法退还14万2226人民币（约2万6900新元）给“骗案受害者”后，户头内的余额才得以解冻。
彭芳芳和齐超也分别于2022年6月和2023年1月，将19万5600元人民币（约4万新元）和5万5000元人民币（约1万零576新元）汇入中国银行户头，结果大部分款项都因涉及“非法活动”而遭冻结。
两人都特地飞回中国接受当地公安问话，公安后来把冻结的款项“充公”，他们才无须再继续接受调查。
根据诉方的索赔书，三人都担心牵涉上刑事罪名，因此遵从公安指示。
三人都聘请了何进才律所的彭勤为律师。律师称，上述三人都是在新加坡居住多年的蓝领工人，没有做出任何与汇款有关的不当行为。
不过，山立汇款公司在提交给法院的答辩书中辩称，诉方没有提供“令人信服”的证据支持他们的索赔申请。
这起民事案将于下星期一（1月29日），在国家法院进入纠纷解决程序。
自2022年起，截至2023年12月15日，本地警方共接获670多起从本地汇款到中国后银行户头遭冻结的报案，其中430起与山立汇款公司有关，涉及金额达1300万元。
为降低汇款风险，从2024年1月1日起，当局指示跨境汇款公司暂停由第三方代理汇款到中国的服务，直到2024年3月31日。汇款公司这期间只能通过银行或银联卡等渠道为客户办理汇款。（部分人名译音）
该帖荣获当日十大第1，奖励楼主25分以及37华新币，时间：2024-01-28 22:00:01。该帖荣获当日十大第1，奖励楼主25分以及37华新币，时间：2024-01-29 22:00:01。
[qingni2 (1-28 10:54, 0.5 year ago)]
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柿子找软的捏，嘿嘿。明知客工的钱和诈骗无关，却偏偏要没收，没人敢说一句话。客工要讨钱，就找好欺负的。[最爱小笼包 (1-28 11:50, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼
最近想跟老公开个联名账户存钱ICBC 都有点不顺了。 预约到了二月中。。
之前BOC 就各种推脱bugeikai
[小土 (1-28 13:13, 0.5 year ago)]
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我不是这个意思。没收客工钱的，不是坡方。客工没做错事，为啥有一方要没收客工的钱? 冤有头，债有主，要没收，请没收有错方的钱。[最爱小笼包 (1-28 13:21, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
大概率会输赢了的话，汇款公司大部分会赔的底朝天。这边的法院法律，一言难尽。 [本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (1-28 13:22, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼
(引用 最爱小笼包:我不是这个意思。没收客工钱的，不是坡方。客工没做错事，为啥有一方要没收客工的钱? 冤有头，债有主，要没收，请没收有错方的钱。)那谁有错呢？警方查到诈骗款项进了这个账户，他怎么办呢？ 他要不要帮被诈骗的追回损失？
客工也是血汗钱，那中间环节肯定有问题了，新加坡允许本地注册的汇款公司跟诈骗分子合作进行资金周转吗？ 这是个问题??
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[黑色幽牧 (1-28 13:29, 0.5 year ago)]
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汇5万多新币跟通过银行汇相比，能多收将近小1万人民币。。[诺思她尔家 (1-28 13:58, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼
(引用 最爱小笼包:我不是这个意思。没收客工钱的，不是坡方。客工没做错事，为啥有一方要没收客工的钱? 冤有头，债有主，要没收，请没收有错方的钱。)那你什么意思，你意思是汇款公司比客工更无辜是这意思吗 [本文发送自华新iOS APP] [AppleJK (1-28 14:07, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼
居然有“部分款项充公”这样的说法和做法？是诈骗吗?或者是。。。。。。
有点搞笑啊
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[萧武达 (1-28 15:02, 0.5 year ago)]
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(引用 萧武达:居然有“部分款项充公”这样的说法和做法？是诈骗吗?或者是。。。。。。 有点搞笑啊)这样的情况，在中国起诉，应该更合适看新闻的说法，疑问不小 [本文发送自华新手机Wap版] [萧武达 (1-28 15:03, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼
贪一些蝇头小利 留下隐患汇款公司更加无良 [本文发送自华新手机Wap版] [业余打酱油 (1-28 15:05, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼
汇款公司确实有过失相当于你去买二手车，结果police说在是偷盗的赃车然后没收了，难道车商能不负责？ [本文发送自华新iOS APP] [Fujiexz (1-28 15:25, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼
(引用 萧武达:居然有“部分款项充公”这样的说法和做法？是诈骗吗?或者是。。。。。。 有点搞笑啊)这个很正常吧，比如总共是30w，其中20w是电闸款，10w是正常的。账号冻结当然是30w都不能用，如果先把电闸款从账户转去另外一个比如保全账号，另外10w就可以用了。[qingni2 (1-28 15:39, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼
(引用 最爱小笼包:柿子找软的捏，嘿嘿。明知客工的钱和诈骗无关，却偏偏要没收，没人敢说一句话。客工要讨钱，就找好欺负的。)你去买个包，卖家给你个贼赃，然后警察追来说这是贼赃，要没收，还给被盗人。谁是无辜者，卖家还是你？[qingni2 (1-28 15:42, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼
(引用 Bigmonkey:大概率会输赢了的话，汇款公司大部分会赔的底朝天。这边的法院法律，一言难尽。)很有可能。基本算刑不上大夫，礼不下庶民吧。[qingni2 (1-28 15:43, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼
(引用 Bigmonkey:大概率会输赢了的话，汇款公司大部分会赔的底朝天。这边的法院法律，一言难尽。)汇款公司其实不怕的，本地注册一个，也就是20w新币（很久以前查过），10w换钱，10w汇款。所以大不了破产后再开一个罢了。
客工估计是拿不到钱的。估计律师也是免费的，无非是想借此呼吁呼吁。[qingni2 (1-28 15:45, 0.5 year ago)]
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(引用 萧武达:居然有“部分款项充公”这样的说法和做法？是诈骗吗?或者是。。。。。。 有点搞笑啊)有什么搞笑的，又不是一个账号汇入的其中一个账号，也就是部分款项是电诈受害人的。 [本文发送自华新手机Wap版] [天涯在何方 (1-28 17:02, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼
(引用 qingni2:这个很正常吧，比如总共是30w，其中20w是电闸款，10w是正常的。账号冻结当然是30w都不能用，如果先把电闸款从账户转去另外一个比如保全账...)那也不能叫充公吧系统的说我的观点 - 完全依据一楼提供的说法
不知道本地是谁（律师）代理的中国劳工？ 是不是有误导， 这个案子应该在中国起诉吧， 本地没有在中国的调查权， 证据核实都做不到。 汇款人不要花了律师费和庭费，什么结果都没有， 弱弱的问，这个案子，法庭受理了吗？
还是为了警觉某些群体，宣传一下而已呢？这是一个问题
如果“动结”款项。发生在汇款进入账户以后，那么汇款公司确实完成了承诺，款项已经进入汇款人指定的户头了，交易已经完成、 最大的嫌疑是中国的合作方出了问题
这里又有几个问题：
1）小坡的汇款公司是否知道大陆的合作方有涉嫌犯罪和诈骗，是否同谋？
2）冻结的账户，需要提供流水， 证明只有汇款公司的汇入款项，没有其它交易 - 其他交易而产生的冻结，和汇款公司无关
3）时间线， 汇款公司合作者的犯罪嫌疑，在汇款发生之前还是之后， 如果是汇款之前就发生的，那么怎么没有冻结中方汇出款户头？ 如果是在汇款完成以后发生的， 和汇款公司又有什么关系？
4）更严重的怀疑是， 真的是中国的公安局在处理吗？ 按一楼的说法，好像不怎么专业， 是不是更”完美“的圈套和诈骗呢？
这些小坡的法庭应该都没有能力调查和判定-所以应该在中国起诉，走法律程序 - 本来银行资产冻结的解冻流程就应该是，结案才解冻，没有”部分充公“就可以解冻的说法吧 - 可以申请解冻部分款项，而不是”充公“ 部分款项
看楼里的讨论，我对朋友们的思路。十分的佩服， 居然有弱势即正义的概念，弱势不等于正确吧， 基本逻辑呢？
现在我明白了， 网民大部分等于屁民和群氓。。。
好了，网上的讨论， 争论，其实没有任何意义， 消食而已， 呵呵呵[萧武达 (1-28 17:11, 0.5 year ago)]
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(引用 天涯在何方:有什么搞笑的，又不是一个账号汇入的其中一个账号，也就是部分款项是电诈受害人的。)你看我楼上写的吧如果不是一个账户，就更需要提供流水，证明是哪些账户造成的冻结
同时保持哪些款项被冻结， 结案以后再处理， 不是叫充公或者没收吧
-只要保证涉案款项不被取走就可以了， 为什么要说充公？
既然知道源头汇款公司，那么应该首先冻结源头账户才对 - 源头账户全是犯罪款项， 不够赔偿， 是不是还要回溯到所有过去交易的账户呢？
问题好复杂的样子。。。。[萧武达 (1-28 17:16, 0.5 year ago)]
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这个汇款公司要是不倒那只能找监管机构了转空子欺负这些底层平民，丢脸哦[dera (1-28 17:22, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼