【万能求助】DBS通知要关闭所有户口， 怎么办？？
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 21:55:36　 楼主　 关注此帖
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【万能求助】DBS通知要关闭所有户口， 怎么办？？
DBS通知要关闭所有户口， 怎么办？？可能是去年在网上找人换钱冲ZFB惹的huo
该帖荣获当日十大第1，奖励楼主25分以及37华新币，时间：2020-11-12 22:00:02。
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 21:56:32　 2楼
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在 dongzi123 的大作中提到：
【万能求助】DBS通知要关闭所有户口， 怎么办？？DBS通知要关闭所有户口， 怎么办？？可能是去年在网上找人换钱冲ZFB惹的huo该帖荣获当日十大第1，奖励楼主25分以及37华新币，时间：2020-11-12 22:00:02。 (more...)
谁有类似的经历，求分享
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 21:57:08　 3楼
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在 babudoulala 的大作中提到：
ZFB是啥
支付宝
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 22:01:38　 4楼
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在 安妮小小 的大作中提到：
在别的银行开户把钱转出来 让他们关好了啊 账户流动资金太大或太频繁被强制关掉很正常 换着银行用 钱不会少的，别怕
谢了，其他银行会跟风吗？
如果DBS分享到MAS或其他银行。DBS有好几个户口，薪水也进DBS，还有定期。上诉有希望吗？
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 23:16:55　 5楼
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在 功夫熊猫 的大作中提到：
你确定是dbs官方客服吗？这几天好多骗子电话打给我说 银行账户要关闭了 电话线要掐了 必须感觉配合调查 通通回复 随便关 我很忙
确定
收到信
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 23:18:30　 6楼
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在 凡人 的大作中提到：
不是骗子吗？
确定不是骗子
是银行的信。
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 23:39:01　 7楼
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在 bobo1318 的大作中提到：
我觉得你还是下去银行一趟确认吧，不然就把钱都先转出来。
打给客服了
明天去一趟银行看可以上诉吗，唉，烦死人
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-11 23:51:54　 8楼
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在 凌紫幻玥 的大作中提到：
什么算是资金流动大？突然多个几十万？
我有几个月的确有比较大的资金流动，有个几十万吧
但那是去年底的事了
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-12 10:40:16　 9楼
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在 凝蒙 的大作中提到：
转去其他银行就好了之前在银行branch待过 这种情况去银行应该也没有人会告诉你原因的 因为算是tipping off 所以开张支票关掉账户就行了。 每个银行的风控标准不一样，可能是频繁的转账/提现/取现，大额的第三方转账，也有可能之前银行打电话问过你很多转账细节（你要不没接 要不当骗子电话挂了之类的）银行觉得超出他们的风险承受标准就选择关闭了。这种一般不会报给mas的，毕竟每个银行这方面的标准不一样
谢谢各位大神的分享
看来去branch也是凶多吉少，做好关的心理准备吧，希望别的银行不会有问题。损失定存利息，还有一大堆GIRO。这个账户用了20多年：（（（
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-12 11:07:33　 10楼
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在 小菩提 的大作中提到：
这真是好过分啊～可以问一下：从大额转账到账户要求被关，间隔了多长时间？几个月？
去年12月到今年2，3 月有一些大额转账
大概七月有30多KS$(20+K EU)转给德国，亲戚家的孩子读书
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-12 11:48:50　 11楼
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在 走走 的大作中提到：
具体不记得了，只记得肯定不是马上的因为收到信的时候完全懵逼，不知道为什么，只能是瞎猜的原因，应该隔了有几个月吧
好像有不少人碰到这样的问题？
我以为只是个别现象
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-12 17:27:25　 12楼
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在 dongzi123 的大作中提到：
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去了branch
与预料中的一样， 无果。还是要关，拿公司信可以要求留一个进薪水，然并卵。教训呀，没事别乱转钱。
希望不会影响到其他的银行
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-12 20:18:54　 13楼
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在 凌紫幻玥 的大作中提到：
请问楼主转了多少钱一共转了多少钱？转了几次啊？
跨度4，5个月
20万吧
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