洗钱了吧我的户头一年百万流量也没事

合法就没事 　[本文发送自华新手机Wap版] [蓝旗营 (11-12 20:12, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]41楼

(引用 dongzi123:去了branch与预料中的一样， 无果。还是要关，拿公司信可以要求留一个进薪水，然并卵。教训呀，没事别乱转钱。 希望不会影响到其他的银行)请问楼主转了多少钱一共转了多少钱？转了几次啊？ 　[本文发送自华新iOS APP] [凌紫幻玥 (11-12 20:13, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]42楼

(引用 凌紫幻玥:请问楼主转了多少钱一共转了多少钱？转了几次啊？)跨度4，5个月20万吧 　[本文发送自华新手机Wap版] [dongzi123 (11-12 20:18, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]43楼

(引用 dongzi123:跨度4，5个月20万吧 )哎，突然很担心要买房子，转了70万去队友账户

这种是不是也会被查啊！ 　[本文发送自华新iOS APP] [凌紫幻玥 (11-12 20:29, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]44楼

(引用 凌紫幻玥:额，突然很担心我最近转了几百K去老公的账户要买房申请贷款用的 这会不会有啥影响啊 这种关的是转出的还是接收的啊？ 因为我转出去，)我当时是进出都有但怀疑这种也是抽查的。不巧被抽中了 　[本文发送自华新手机Wap版] [走走 (11-12 20:41, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]45楼

(引用 jw331:请问那被关了几年之后能重新申请这个银行的账户吗)可以试试 不一定的能不能要看系统有没有tag你的名字在银行内部的blacklist 以及就算internal blacklist screening有hit，tag的原因是什么，都可能会影响能不能继续开户 但是要是不能的话 银行也不会给理由的:( 　[本文发送自华新iOS APP] [凝蒙 (11-12 20:45, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]46楼

用什么户口转入？被牵连的吧？[lioncity_sg (11-12 20:45, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]47楼

那你在其他银行成功开户了么，我有个朋友收到同样的信我有个朋友收到同样的信，结果去其他银行也不给开户 [xxyy2007 (4-15 19:45, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]48楼

(引用 dongzi123:我有几个月的确有比较大的资金流动，有个几十万吧但那是去年底的事了)有洗钱嫌疑吧银行不会因为资金流动大就关账户吧
私人银行客户几百万，几千万怎么办? 　[本文发送自华新手机Wap版] [笑天 (4-15 20:11, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]49楼

最近两年我在银行办事的时候，时不时亲眼看到在柜台那里，有人询问怎么被银行要求关户。银行职员不透露任何信息，要求客户取钱关户，没有申诉的机会。 　[本文发送自华新iOS APP] [DengWei (4-15 20:12, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]50楼

lz你一定是没有及时回复银行质询的邮件或者电话啊这种情况一般不会马上关掉 是有申诉机会的仅限于银行内部但是你不联络银行，错过了他们给你发信或者是打电话解释的机会就没戏了。其实最好现在解释清楚，要求他们立刻冲开账户，哪怕不重新开，ye拿出证据证明是你的合法资产是因为和别人还钱。否则如果行员不走心的话，你可能不能再使用dbs的服务了。 [阿列 (4-15 23:58, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]51楼

兄弟，你这是转了多少啊，去年我也转过大概250万人民币去别的国家账户，一点事情也没有。
去银行看下是不是违规操作了[飞行的鱼 (4-16 9:40, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]52楼