【吐槽八卦】这几天中国各路神仙大肆渲染OCBC清退大陆账户，这里波澜不惊去搜了一下，并非针对中国大陆，而是所有国际客户的合规性审查， 这里的大虾应该不受影响
OCBC tightens scrutiny of international clients — BT
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[萧武达 (12-17 17:34, 0.5 year ago)]
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莫要去薅中国人羊毛因为被薅秃了的往往是银行。。。。[熊维妮 (12-18 9:23, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼
有一部分人，离开新加坡，就把自己的银行账户卖给别人。
就像有些人离开新加坡就去牵线手机一样。
“聪明”人很多的。[鸡兔同笼01 (12-18 10:27, 0.5 year ago)]
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OCBC清退大陆账户听闻是大陆要求的不然这么大的肥肉OCBC怎么舍得放弃[锦瑟华年 (12-18 11:05, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
(引用 锦瑟华年:OCBC清退大陆账户听闻是大陆要求的不然这么大的肥肉OCBC怎么舍得放弃)你是不是sha关键词：
金管局，
所有外籍客户。
银行在为任何客户开设户头时都必须进行尽职审查。作为审查的一部分，银行也可能采取不同措施来确定户头在新加坡的用途和使用目的。
新加坡金融管理局发言人星期五（12月13日）就华侨银行近期的外籍客户关户风波答复《联合早报》的询问时，作出以上回应。
《联合早报》星期四（12日）报道，华侨银行被指发信给外籍客户，要求提供本地地址证明，否则或将关闭户头。据了解，这些客户在以数码平台开户时，未被要求提交本地地址或我国政府发出的准证。
华侨银行发言人星期五进一步答复《联合早报》询问时强调，近期发出的邮件是一系列关于提供地址证明提醒中的最后通知。“我们将协助那些需要延期的客户。对于无法提供证明文件的客户，我们将协助他们处理户头中的资金。”
https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20241213-5592412
据了解，各家银行在进行尽职审查时，可能会采取不同的标准。
延伸阅读
华侨银行：外籍客户须提供新加坡地址或证明计划来新居住
本地银行业自警方去年8月侦破我国历来规模最大的30亿元洗钱案后提高警惕。
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[大好人 (12-18 11:10, 0.5 year ago)]
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(引用 大好人:你是不是sha关键词：
金管局，
所有外籍客户。
银行在为任何客户开设户头时都必须进行尽职审查。作为审查的一部分，银行也可能采取不同�...)我看是有人坏MAS受到外部压力
那你解释为啥OCBC开始的时候MAS不管，轰轰烈烈搞了半年才管[锦瑟华年 (12-18 11:40, 0.5 year ago)]
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(引用 锦瑟华年:我看是有人坏MAS受到外部压力
那你解释为啥OCBC开始的时候MAS不管，轰轰烈烈搞了半年才管)坡政府不做为你赖到大陆头上？什么逻辑？
当然，小坡国际大公司避税天堂行不通了，全世界统一最低15％税你也可以赖到美国头上。
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[大好人 (12-18 12:11, 0.5 year ago)]
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我还是在国内待着吧年纪大了 [本文发送自华新iOS APP] [Zzfzf2012 (12-18 20:52, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼
(引用 大好人:坡政府不做为你赖到大陆头上？什么逻辑？ 当然，小坡国际大公司避税天堂行不通了，全世界统一最低15％税你也可以赖到美国头上。)看你这样气急败坏的上跳下窜真有意思不要停 请继续[锦瑟华年 (12-19 9:43, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
(引用 锦瑟华年:看你这样气急败坏的上跳下窜真有意思不要停 请继续)嗯，我上跳下窜你在下面床板塌了：）毕竟一夜七次你受不了。 [本文发送自华新手机Wap版] [大好人 (12-19 9:45, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼