关键词：
金管局，
所有外籍客户。

银行在为任何客户开设户头时都必须进行尽职审查。作为审查的一部分，银行也可能采取不同措施来确定户头在新加坡的用途和使用目的。

新加坡金融管理局发言人星期五（12月13日）就华侨银行近期的外籍客户关户风波答复《联合早报》的询问时，作出以上回应。

《联合早报》星期四（12日）报道，华侨银行被指发信给外籍客户，要求提供本地地址证明，否则或将关闭户头。据了解，这些客户在以数码平台开户时，未被要求提交本地地址或我国政府发出的准证。

华侨银行发言人星期五进一步答复《联合早报》询问时强调，近期发出的邮件是一系列关于提供地址证明提醒中的最后通知。“我们将协助那些需要延期的客户。对于无法提供证明文件的客户，我们将协助他们处理户头中的资金。”

https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20241213-5592412

据了解，各家银行在进行尽职审查时，可能会采取不同的标准。

延伸阅读
华侨银行：外籍客户须提供新加坡地址或证明计划来新居住
本地银行业自警方去年8月侦破我国历来规模最大的30亿元洗钱案后提高警惕。