歪楼问一个法律问题只知道在工作中职责范围内如果知道了洗黑钱或者terrorism financing的话是by law需要report的，如果在平时发现了觉得可疑的事情是必须要report的吗？
举个栗子
如果知道了一个人薪资水平堪比IBD，但是可但是并不清楚其income source，且平时进行大量现金交易，出入赌场，这些算不算是疑点？如果算是疑点的话，本应发现疑点的人会不会因知情不报被究责呢？
求科普
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[突然好想装逼啊 (4-5 12:23, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]61楼
(引用 突然好想装逼啊:歪楼问一个法律问题只知道在工作中职责范围内如果知道了洗黑钱或者terrorism financing的话是by law需要report的，如果在平时发现了觉得�...)知情不报的罪名好大呀华新首富哥如此明显的case
有图有真相的那些现金，汇款单据，作案地点，交易单据等足够把大家都拖下水了。
怕怕，还是请首富哥自首吧。
坐几年牢，屁屁被鞭策一下很快就出来了。
首富哥，我这是在帮你，你性感的容貌和五短的身材行动轨迹大家都知道了，哪里住，哪里喝茶，警方伪装顾客钓鱼执法一下就把你制服了。虽然圣淘沙那里赌客少，但是还是去避避风头吧。
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[嘉兽 (4-5 12:51, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]62楼
(引用 嘉兽:知情不报的罪名好大呀华新首富哥如此明显的case
有图有真相的那些现金，汇款单据，作案地点，交易单据等足够把大家都拖下水了。
怕怕，还...)几千万的现金在皮箱里入境关卡哪有不知道的可能性。上头早就疏通好啦，首富可是VIP通道过Arrival的，普通没背景的死老百姓如果手提箱有那么多钞票，早就被请去小黑屋盘问个几小时了。
首富就是因为这些关系早就关照过了，才这么气定神闲的整天上网晒钱，他根本没在怕。[everything (4-5 16:07, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]63楼
哈哈！！！！！赌场比银行的钱还多么？ [摇滚的石头 (4-5 21:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]64楼
(引用 everything:几千万的现金在皮箱里入境关卡哪有不知道的可能性。上头早就疏通好啦，首富可是VIP通道过Arrival的，普通没背景的死老百姓如果手提箱有那...)钱根本没有流动新币在新加坡
人民币在大陆
两岸对敲，钱从来没有离开自己的祖国
隔一段时间unbalanced amount再通过官方渠道可以是输一场高庭的官司，一场古董的拍卖来调整一下
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[嘉兽 (4-5 22:37, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]65楼