歪楼问一个法律问题
所在版块：心情闲聊 发贴时间：2017-04-05 12:23  更多评分:

用户信息
复制本帖HTML代码
高亮: 今天贴 X 昨天贴 X 前天贴 X 
只知道在工作中职责范围内如果知道了洗黑钱或者terrorism financing的话是by law需要report的，如果在平时发现了觉得可疑的事情是必须要report的吗？

举个栗子
如果知道了一个人薪资水平堪比IBD，但是可但是并不清楚其income source，且平时进行大量现金交易，出入赌场，这些算不算是疑点？如果算是疑点的话，本应发现疑点的人会不会因知情不报被究责呢？

求科普
.
欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法!

　相关帖子 我要回复↙ ↗回到正文
华新的所谓新首富不过是一个赌场的叠马仔 － 明楼 　2017-04-04 10:58 (202 bytes , 9349reads )
哈哈！！！！！ － 摇滚的石头 　2017-04-05 21:02 (22 bytes , 40reads )
歪楼问一个法律问题 － 突然好想装逼啊 　2017-04-05 12:23 (338 bytes , 38reads )
知情不报的罪名好大呀 － 嘉兽 　2017-04-05 12:51 (336 bytes , 22reads )
几千万的现金在皮箱里入境 － everything 　2017-04-05 16:07 (225 bytes , 46reads )
钱根本没有流动 － 嘉兽 　2017-04-05 22:37 (151 bytes , 22reads )
可能是换钱的。。。 － 唐方 　2017-04-05 10:13 (30 bytes , 46reads )
今天新浪有篇文章，估计应当就是他的行业 － 政治反动色彩 　2017-04-05 07:49 (42 bytes , 34reads )
这篇文章的作者基本无金融常识 － 华生之友 　2017-04-05 09:34 (108 bytes , 20reads )
想看首富的AP － kaatkaat 　2017-04-05 07:56 (0 bytes , 16reads )
楼主觉得叠马仔很低档 － 甲乙丙丁阿阿阿 　2017-04-04 15:30 (89 bytes , 41reads )
+1 楼主太酸，首富反而被衬托更有钱了，晒钞票也可以被合理的理解为职业病。 － redspider2 　2017-04-04 16:42 (0 bytes , 31reads )
有什么好酸的 － 明楼 　2017-04-04 17:05 (55 bytes , 25reads )
谁说一个国大论坛就得素质高的？ － 720p 　2017-04-05 08:56 (340 bytes , 37reads )
酸个人没有问题，酸职业就是问题 － 甲乙丙丁阿阿阿 　2017-04-05 08:07 (30 bytes , 28reads )
首富是不是前一阵子买过一个AP? － kaatkaat 　2017-04-04 13:21 (28 bytes , 41reads )
同求看ap － 小妖霖霖 　2017-04-04 15:44 (0 bytes , 20reads )
what is AP ? － 功夫熊猫 　2017-04-04 16:32 (0 bytes , 18reads )
Audemars Piguet® Watches － 阿弥陀佛 　2017-04-05 10:00 (18 bytes , 23reads )
Adult Picture/Photo － 华生之友 　2017-04-05 09:36 (3 bytes , 20reads )
几个月前看到他晒一块劳力士 － kaatkaat 　2017-04-04 16:34 (118 bytes , 31reads )
AP 也有便宜的 － 装比佬1 　2017-04-05 11:30 (28 bytes , 26reads )
他买的那块应该有五十万新币左右，真想看看 － kaatkaat 　2017-04-05 12:22 (0 bytes , 27reads )
@HitmanYK 你懂得 － 功夫熊猫 　2017-04-04 16:39 (0 bytes , 23reads )
首富基本不理这贴,这不科学啊 － 华生之友 　2017-04-05 09:28 (9 bytes , 23reads )
可能他还没看到。 － kaatkaat 　2017-04-05 10:55 (34 bytes , 34reads )
AP是什么牌子… － 王妃 　2017-04-04 16:37 (0 bytes , 28reads )
不知道是不是因为好久没刷华新没看到 － kaatkaat 　2017-04-04 15:45 (0 bytes , 18reads )
首富并没有晒 － 小妖霖霖 　2017-04-04 15:47 (18 bytes , 30reads )
那应该让他晒一下啊。谁提醒一下 － kaatkaat 　2017-04-04 16:31 (0 bytes , 20reads )
一个马仔居然在华新能有一群粉丝，我也是醉了 － 明楼 　2017-04-04 13:12 (80 bytes , 44reads )
层主好酸 － 贝爷 　2017-04-04 13:43 (12 bytes , 37reads )
不是酸，而是觉得粉丝(马甲)拉低了华新的层次 － 明楼 　2017-04-04 14:52 (5 bytes , 23reads )
不是酸，而是觉得粉丝（马甲）拉低了华新的层次 － 明楼 　2017-04-04 14:51 (5 bytes , 27reads )
想太多了 － newniu 　2017-04-05 11:58 (106 bytes , 19reads )
粉丝还是酸辣的好吃 － 功夫熊猫 　2017-04-04 16:33 (0 bytes , 24reads )
不同意楼主观点 － 嘉兽 　2017-04-04 12:52 (236 bytes , 32reads )
可是这个工作看上去不错啊？ － 滚雪球 　2017-04-04 11:58 (70 bytes , 35reads )
瓜子已备好 － piaopiao6732 　2017-04-04 11:54 (12 bytes , 22reads )
還有 － 電動發光膠囊 　2017-04-04 11:53 (34 bytes , 48reads )
什么是叠马仔？ － 王妃 　2017-04-04 13:37 (8 bytes , 42reads )
问百度,google,维基 － 华生之友 　2017-04-04 13:45 (10 bytes , 29reads )
叠马仔曾日赚200万 － 华生之友 　2017-04-04 14:12 (20 bytes , 24reads )
@HitmanYK 你懂的 － 功夫熊猫 　2017-04-04 13:19 (0 bytes , 22reads )
好事的猫熊 － 明楼 　2017-04-04 14:53 (5 bytes , 22reads )
跟我无关，谢谢 － HitmanYK 　2017-04-04 13:31 (0 bytes , 27reads )
首富係下一個洗米華 － 電動發光膠囊 　2017-04-04 11:51 (285 bytes , 51reads )
坐等楼主被首富骂 － trim 　2017-04-04 11:44 (11 bytes , 29reads )
首富无非就那几个字… 没有新词汇的… － 王妃 　2017-04-04 11:49 (18 bytes , 33reads )
还有 毛病 － qqmeng719 　2017-04-04 11:48 (0 bytes , 23reads )
火钳留名 － 呼呼怪 　2017-04-04 11:27 (14 bytes , 23reads )
目测楼主马上要被首富 － 只爱高跟鞋 　2017-04-04 11:24 (8 bytes , 32reads )
终于有瓜吃了… 坐看风起云涌… － 王妃 　2017-04-04 11:20 (60 bytes , 38reads )
what is dmz ?? 首富半月痕太渺小哦, 恐气血不足噢 － 功夫熊猫 　2017-04-04 11:18 (6 bytes , 29reads )
不明觉厉 沙发 － 南瓜同学 　2017-04-04 11:15 (60 bytes , 47reads )
吃瓜吃瓜 － 炎热夏雨 　2017-04-04 20:45 (10 bytes , 32reads )
编 继续编 － 小妖霖霖 　2017-04-04 11:18 (18 bytes , 32reads )
还有别的吗 － 南瓜同学 　2017-04-04 11:22 (5 bytes , 30reads )
目测这是楼主/首富应得的 － 小妖霖霖 　2017-04-04 11:42 (50 bytes , 46reads )
哈哈哈哈 － iamet 　2017-04-04 15:21 (32 bytes , 27reads )
额 － 买买提 　2017-04-04 12:19 (20 bytes , 19reads )
这是你自己画的？ － 滚雪球 　2017-04-04 11:55 (20 bytes , 28reads )
哈哈 并不是 － 小妖霖霖 　2017-04-04 12:14 (70 bytes , 26reads )
what ghost － 南瓜同学 　2017-04-04 11:42 (16 bytes , 29reads )
发生了神马 － 没有昵称的人 　2017-04-04 11:09 (10 bytes , 30reads )