汇款被冻结 三中国客工起诉山立公司索赔6万多元
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作者:萧武达 (等级:5 - 略有小成,发帖:2036) 发表:2024-01-29 08:57:24  47楼 
这个就是现在汇款公司利用的所谓法律漏洞了。在中国,地下钱庄本身就非法。在新加坡,似乎只要求了汇出款是合法收入,需要存底IC,税单,银行转账必须本人账户。对于汇出人民币如果做出同样要求,自然可以避免大量赃款。有的汇款公司找的靠谱的合作商,有的直接就是打算赚这赃款的钱,然后耍无赖。又不是所有的汇款都被冻结,又不是所有的汇款中心都出问题。深挖的话,很大可能找到和诈骗集团洗钱集团的联系,别说100条罪了,定个10000条罪都不止。
同意啊,这个汇款中心,本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会
欧美。包括中国的港澳台,有没有这种机会,汇款中心没有机会
台湾,街头也没有(不允许)外汇兑换
辣妈问题来了, 是要改变某些国家(中印缅菲)的资本管制呢还是禁止其它国家的汇款中心呢?
都做不到吧,法律是有地域和时效性的,用一国的法律限制另一国,并不现实啊

同样,小坡也有很多更安全的渠道,供人们选择。。。 小坡的汇款中心在本是合法经营的, 在外地也没有违法问题,它并没有在外地经营,只是一个撮合的平台而已, 诈骗犯罪是目的国的持有人,有时候是借出/入的账户, 犯罪的发生地并不在小坡,只是受害人在小坡而已

受害人还应该(恐怕不容易)证明,被冻结的是由小坡汇出有关的款项 - 除非接收账户只接受了汇款中心给出的合作账户(这个只有汇款中心可以提供)来的款项 - 汇款人在汇款的时候,并不知道,谁会给自己汇款 , 除非那些账户是在汇款中心的实际控制下。 不然很难追究该中心
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