汇款到中国遭冻结 当局促汇款公司配合并提醒民众勿集会
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作者:运动运动 (等级:4 - 马马虎虎,发帖:267) 发表:2023-11-21 16:51:55  43楼 
说一点我所知道的是的,不会有那么巧汇款的金额刚好是诈骗的金额,但这对于诈骗集团来说是难题吗? 汇款人汇2万人民币,他国内账号收到的可能是一笔2万的,但更可能是n笔不同金额的且来自不一样的账号的。
这n笔转进来的资金
可能全部没有问题,有可能一部分没有问题另一部分有问题。
有问题的那部分又有不一样的情况,有些是像你所说的从受害人转到第三方甚至第四方第n方才转到汇款人账号的,也有可能是直接从受害人的账号转过来的。
电信诈骗的背后不是一个人,而是一个很强大的网络和组织。
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