这n笔转进来的资金
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发贴时间：2023-11-21 16:51
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运动运动
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可能全部没有问题，有可能一部分没有问题另一部分有问题。
有问题的那部分又有不一样的情况，有些是像你所说的从受害人转到第三方甚至第四方第n方才转到汇款人账号的，也有可能是直接从受害人的账号转过来的。
电信诈骗的背后不是一个人，而是一个很强大的网络和组织。
.
欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法!
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汇款到中国遭冻结 当局促汇款公司配合并提醒民众勿集会
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qingni2
2023-11-19 13:39
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全球金融中心，不是随便说说的
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dera
2023-11-23 00:24
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我随便说一句可以赔偿，有人就跳起来，怀疑这楼里
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AppleJK
2023-11-23 08:08
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货币单位还搞错了
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dera
2023-11-23 00:39
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忘了说了
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dera
2023-11-23 00:26
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44 bytes , 6reads
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打工者的钱不是黑钱，为啥要冻结呢
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今天心情不错
2023-11-22 06:24
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谁冻结了打工人的钱？
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萧武达
2023-11-22 09:44
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你对法律的理解太狭隘
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lxl1990
2023-11-22 13:39
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280 bytes , 7reads
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法律是有滞后性， 漏洞也一直都会在
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萧武达
2023-11-22 18:03
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行啊，你去和那些赚辛苦钱的人说呗
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lxl1990
2023-11-22 19:27
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那究竟该怎么办？
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萧武达
2023-11-22 19:50
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出了问题不一定要关呀， 赔偿损失
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AppleJK
2023-11-22 20:03
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对呀，打官司索赔啊
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萧武达
2023-11-22 22:38
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赔偿要有依据吧
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萧武达
2023-11-22 22:41
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MAS无法管理国内冻结的资金，
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鸡兔同笼01
2023-11-21 16:26
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我觉得汇款公司对现有的相关法律和制度知道的不会比任何人少
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运动运动
2023-11-21 17:39
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四款网售药品含强效或违禁成分 当局要求电商下架
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qingni2
2023-11-21 14:06
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337 bytes , 5reads
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这种”汇款”公司
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运动运动
2023-11-20 22:34
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315 bytes , 14reads
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MAS没有能为大众提供一个安全的汇款环境
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qingni2
2023-11-21 06:12
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26 bytes , 7reads
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我对金融和法律都不懂
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运动运动
2023-11-21 15:20
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其实钱应该只是在调查过程中被冻结，没有没收
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萧武达
2023-11-21 15:39
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740 bytes , 5reads
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钱是冻结还是没收，看情况和运气而定
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运动运动
2023-11-21 16:08
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220 bytes , 6reads
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银行个人不是一年$50000限额
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qffyy
2023-11-21 16:02
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说到点子上了
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Bigmonkey
2023-11-21 10:59
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341 bytes , 5reads
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同意
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lxl1990
2023-11-21 20:05
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111 bytes , 6reads
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汇款中心在新加坡是合法经营吧？
－
萧武达
2023-11-21 22:41
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对，电诈在缅甸也不违法
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lgland
2023-11-22 07:11
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那究竟要闹那样？
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萧武达
2023-11-22 09:31
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不正确啊。SMA只能保证汇款公司在小坡经营是合法的
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萧武达
2023-11-21 13:18
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很容易，让这边的汇款公司赔，赔不起的
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qingni2
2023-11-21 13:33
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这个了可以有！氮素，接收方将来解冻了，怎么处理呢
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萧武达
2023-11-21 13:39
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140 bytes , 5reads
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当然是先汇款公司先赔，解冻款归汇款公司。
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qingni2
2023-11-21 13:56
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58 bytes , 4reads
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在现实操作上，解冻款和汇款公司一毛钱关系都没有
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萧武达
2023-11-21 15:24
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其实只要有了赔付制度，汇款公司必然认为选择
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qingni2
2023-11-21 13:59
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这个逻辑不对。
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pi9h3ad
2023-11-21 11:13
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说直白一点
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Bigmonkey
2023-11-21 11:42
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82 bytes , 9reads
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这个例子好，卖家有责任保证货的合法性
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qingni2
2023-11-21 13:25
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货合法啊，这又不难理解。
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pi9h3ad
2023-11-21 13:59
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0 bytes , 5reads
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你别搞混了啊。
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pi9h3ad
2023-11-21 12:04
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你说的物流，就是国内的地下钱庄
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Bigmonkey
2023-11-21 12:54
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汇款不就是物流吗，难道你是往汇款公司存钱，然后往外汇有另外的物流？
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AppleJK
2023-11-21 12:24
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对的，这就是汇款公司和银行的区别
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萧武达
2023-11-21 13:16
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汇款应该是一个完整的流程
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苹果加可乐
2023-11-21 11:20
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买什么东西不是“完整”的流程啊？
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pi9h3ad
2023-11-21 11:25
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58 bytes , 7reads
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这是被CN政府冻结的
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gomugomu
2023-11-21 10:02
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272 bytes , 20reads
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地不是这样洗的，没有任何国家的法律会规定在国外犯法就不是违法的
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qingni2
2023-11-21 13:17
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可是犯法的不是汇款公司
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gomugomu
2023-11-21 13:27
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MAS当然有管辖权和调查权
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qingni2
2023-11-21 13:31
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应该是在中国的户头有一些持有人涉及犯罪
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萧武达
2023-11-21 13:23
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你没有牌照试试看，
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qingni2
2023-11-21 13:27
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民间很多啊，以前本版就有不少
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萧武达
2023-11-21 15:26
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还是说的这是冻结
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gomugomu
2023-11-21 10:20
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国内冻结资金的处理看情况而定
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运动运动
2023-11-21 16:04
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这个想多了。。基本上是没了。。
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hula
2023-11-21 10:44
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为什么“不可能再继续转到你这中国账户”
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gomugomu
2023-11-21 10:52
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一份钱不可能赔给2个人啊。。
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hula
2023-11-23 08:37
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国内受害人和新加坡受害人，那个先获得赔偿？
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qingni2
2023-11-21 13:22
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各银行也不安全吗？
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萧武达
2023-11-21 09:16
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银行相对来说当然是安全很多，特别是国内的银行，比如icbc，
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qingni2
2023-11-21 13:19
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