本地规模较小公司,打击洗黑钱措施不够完善涉嫌10亿元洗黑钱案的多名被告,过去或目前是本地一些公司的董事和股东,这让本地公司的问责调查能力受到质疑。受访业界人士认为,相较于受当局监管的金融机构,规模较小的公司为打击洗黑钱采取的措施可能不那么完善,这些公司有必要加强问责调查能力,确保不会让不法之徒有机可乘。
https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20230826-1427308该帖荣获当日十大第4,奖励楼主12分以及18华新币,时间:2023-08-26 22:00:01。
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钱不是从受监管的金融机构进来的?
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