本地规模较小公司,打击洗黑钱措施不够完善涉嫌10亿元洗黑钱案的多名被告，过去或目前是本地一些公司的董事和股东，这让本地公司的问责调查能力受到质疑。受访业界人士认为，相较于受当局监管的金融机构，规模较小的公司为打击洗黑钱采取的措施可能不那么完善，这些公司有必要加强问责调查能力，确保不会让不法之徒有机可乘。
https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20230826-1427308该帖荣获当日十大第4，奖励楼主12分以及18华新币，时间：2023-08-26 22:00:01。 [青锋明 (8-26 9:31, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

这种论调，是把中小公司当成侦探了吧。政府已经强制一些中小公司每年花费几千新元买那些毫无用处的尽职调查软件了。

用其中一个很贵的软件测试过，在新闻爆出来的两天内，这几个人的名字都没有出现。 第三天才放进去了。

那些专门做这个的都调查不出来，指望中小公司有点勉为其难了。

无招牌的auditor 是 EY, 可不是什么中小公司，他们难道都不对director做尽职调查？

[鸡兔同笼01 (8-26 9:56, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

(引用 鸡兔同笼01:这种论调，是把中小公司当成侦探了吧。政府已经强制一些中小公司每年花费几千新元买那些毫无用处的尽职调查软件了。 用其中一个很贵的软...)更正“政府已经强制一些中小公司每年花费几千新元买那些毫无用处的尽职调查软件了。“

更正为

“政府已经强制一些中小公司做尽职调查了，比如可以每年花费几千新元买那些毫无用处的尽职调查软件。”[鸡兔同笼01 (8-26 10:07, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

(引用 鸡兔同笼01:这种论调，是把中小公司当成侦探了吧。政府已经强制一些中小公司每年花费几千新元买那些毫无用处的尽职调查软件了。 用其中一个很贵的软...)层主的公司涉及福建人的案子了？。。。[青锋明 (8-26 17:07, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

新加坡不会容忍金融服务领域被滥用进行非法洗黑钱活动金融服务业领域对新加坡至关重要，而要确保这个领域达到世界级水平，其一关键就是不能也不会容忍洗黑钱和境外赌博等非法活动。

“但我可以告诉你们的是，调查已经进行了几个月，我们持续和仔细研究了几个月，并决定采取行动，我们严厉对待某些特定行为。等案情公开时，你们会知道是哪种行为。”

https://www.zaobao.com.sg/realtime/singapore/story20230826-1427493[青锋明 (8-26 21:27, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

钱不是从受监管的金融机构进来的？ 　[本文发送自华新iOS APP] [大剑一筋 (8-26 21:32, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

CEA调查涉10亿元洗钱案交易房屋经纪房地产代理理事会（Council for Estate Agencies，简称CEA）正在调查那些涉及在10亿元洗黑钱案中，促成房地产交易的房屋经纪。

房地产代理理事会告诉《海峡时报》，未能遵守反洗黑钱规定的经纪可能面临纪律处分。

根据房地产代理理事会的指导守则，房屋经纪或房屋销售员若知道或有理由相信，客户利用从毒品交易或犯罪行为获得的利益购买房地产，但仍参与这些交易，他们的行为是违法的。

https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20230826-1427527[青锋明 (8-26 22:05, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼