【万能求助】DBS通知要关闭所有户口， 怎么办？？
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作者：蓝旗营 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：203) 发表：2020-11-12 20:12:12　 41楼
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洗钱了吧
我的户头一年百万流量也没事

合法就没事
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作者：凌紫幻玥 (等级：4 - 马马虎虎，发帖：988) 发表：2020-11-12 20:13:15　 42楼
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在 dongzi123 的大作中提到：
去了branch与预料中的一样， 无果。还是要关，拿公司信可以要求留一个进薪水，然并卵。教训呀，没事别乱转钱。 希望不会影响到其他的银行
请问楼主转了多少钱
一共转了多少钱？转了几次啊？
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作者：dongzi123 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：15) 发表：2020-11-12 20:18:54　 43楼
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在 凌紫幻玥 的大作中提到：
请问楼主转了多少钱一共转了多少钱？转了几次啊？
跨度4，5个月
20万吧
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作者：凌紫幻玥 (等级：4 - 马马虎虎，发帖：988) 发表：2020-11-12 20:29:05　 44楼
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在 dongzi123 的大作中提到：
跨度4，5个月20万吧
哎，突然很担心
要买房子，转了70万去队友账户

这种是不是也会被查啊！
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作者：走走 (等级：13 - 举世无双，发帖：12165) 发表：2020-11-12 20:41:59　 45楼
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在 凌紫幻玥 的大作中提到：
额，突然很担心我最近转了几百K去老公的账户要买房申请贷款用的 这会不会有啥影响啊 这种关的是转出的还是接收的啊？ 因为我转出去，过阵子还要转回来。
我当时是进出都有
但怀疑这种也是抽查的。不巧被抽中了
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作者：凝蒙 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：40) 发表：2020-11-12 20:45:03　 46楼
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在 jw331 的大作中提到：
请问那被关了几年之后能重新申请这个银行的账户吗
可以试试 不一定的
能不能要看系统有没有tag你的名字在银行内部的blacklist 以及就算internal blacklist screening有hit，tag的原因是什么，都可能会影响能不能继续开户 但是要是不能的话 银行也不会给理由的:(
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作者：lioncity_sg (等级：3 - 略知一二，发帖：5699) 发表：2020-11-12 20:45:06　 47楼
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用什么户口转入？
被牵连的吧？
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作者：xxyy2007 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：1) 发表：2021-04-15 19:45:27　 48楼
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那你在其他银行成功开户了么，我有个朋友收到同样的信
我有个朋友收到同样的信，结果去其他银行也不给开户
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作者：笑天 (等级：8 - 融会贯通，发帖：9295) 发表：2021-04-15 20:11:54　 49楼
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在 dongzi123 的大作中提到：
我有几个月的确有比较大的资金流动，有个几十万吧但那是去年底的事了
有洗钱嫌疑吧
银行不会因为资金流动大就关账户吧
私人银行客户几百万，几千万怎么办?
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作者：DengWei (等级：12 - 登峰造极，发帖：9035) 发表：2021-04-15 20:12:22　 50楼
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最近两年我在银行办事的时候，
时不时亲眼看到在柜台那里，有人询问怎么被银行要求关户。银行职员不透露任何信息，要求客户取钱关户，没有申诉的机会。
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作者：阿列 (等级：3 - 略知一二，发帖：573) 发表：2021-04-15 23:58:09　 51楼
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lz你一定是没有及时回复银行质询的邮件或者电话啊
这种情况一般不会马上关掉 是有申诉机会的仅限于银行内部但是你不联络银行，错过了他们给你发信或者是打电话解释的机会就没戏了。其实最好现在解释清楚，要求他们立刻冲开账户，哪怕不重新开，ye拿出证据证明是你的合法资产是因为和别人还钱。否则如果行员不走心的话，你可能不能再使用dbs的服务了。
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作者：飞行的鱼 (等级：4 - 马马虎虎，发帖：450) 发表：2021-04-16 09:40:44　 52楼
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兄弟，你这是转了多少啊，
去年我也转过大概250万人民币去别的国家账户，一点事情也没有。
去银行看下是不是违规操作了
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