这个就是现在汇款公司利用的所谓法律漏洞了。
所在版块：心情闲聊 发贴时间：2024-01-29 08:43  更多评分:

用户信息
复制本帖HTML代码
高亮: 今天贴 X 昨天贴 X 前天贴 X 
在中国，地下钱庄本身就非法。在新加坡，似乎只要求了汇出款是合法收入，需要存底IC，税单，银行转账必须本人账户。对于汇出人民币如果做出同样要求，自然可以避免大量赃款。有的汇款公司找的靠谱的合作商，有的直接就是打算赚这赃款的钱，然后耍无赖。又不是所有的汇款都被冻结，又不是所有的汇款中心都出问题。深挖的话，很大可能找到和诈骗集团洗钱集团的联系，别说100条罪了，定个10000条罪都不止。
.
欢迎来到华新中文网，踊跃发帖是支持我们的最好方法!

如果将英语的26个字母由A到Z分别编上1到26的分数， 你的知识(KNOWLEDGE)只能得到11+14+15+23+12+5+4+7+5=96分 你努力工作(HARDWORK)也只能得到8+1+18+4+23+15+18+11=98分 只有你的态度(ATTITUDE)才是左右你生命全部的1+20+20+9+20+21+4+5=100分
　相关帖子 我要回复↙ ↗回到正文
汇款被冻结 三中国客工起诉山立公司索赔6万多元 － qingni2 　2024-01-28 10:54 (5368 bytes , 2855reads )
汇款商还能摆脱干系？ － jy12 　2024-01-29 16:10 (76 bytes , 19reads )
这个汇款公司要是不倒那只能找监管机构了 － dera 　2024-01-28 17:22 (30 bytes , 15reads )
据多方说，已经是最好的了， － qingni2 　2024-01-29 09:41 (0 bytes , 3reads )
汇款公司确实有过失 － Fujiexz 　2024-01-28 15:25 (76 bytes , 8reads )
贪一些蝇头小利 留下隐患 － 业余打酱油 　2024-01-28 15:05 (17 bytes , 8reads )
如果专门选贵的被坑， － qingni2 　2024-01-29 09:43 (38 bytes , 9reads )
居然有“部分款项充公”这样的说法和做法？ － 萧武达 　2024-01-28 15:02 (38 bytes , 6reads )
有什么搞笑的，又不是一个账号汇入的 － 天涯在何方 　2024-01-28 17:02 (44 bytes , 7reads )
你看我楼上写的吧 － 萧武达 　2024-01-28 17:16 (327 bytes , 4reads )
汇款公司在国内合作的都是地下山庄， － qingni2 　2024-01-28 17:27 (209 bytes , 4reads )
同意，国内是违法的 － 萧武达 　2024-01-28 17:49 (606 bytes , 6reads )
你的问题新闻都有写。 － 天涯在何方 　2024-01-28 21:54 (28 bytes , 5reads )
按照一楼新闻的说法 － 萧武达 　2024-01-28 17:25 (271 bytes , 5reads )
这个还真有新闻， － 天涯在何方 　2024-01-28 21:53 (90 bytes , 7reads )
这个很正常吧，比如总共是30w，其中20w是电闸款，10w是正常的。 － qingni2 　2024-01-28 15:39 (92 bytes , 4reads )
那也不能叫充公吧 － 萧武达 　2024-01-28 17:11 (1345 bytes , 8reads )
这样的情况，在中国起诉，应该更合适 － 萧武达 　2024-01-28 15:03 (22 bytes , 8reads )
汇5万多新币 － 诺思她尔家 　2024-01-28 13:58 (43 bytes , 6reads )
大概率会输 － Bigmonkey 　2024-01-28 13:22 (64 bytes , 6reads )
汇款公司其实不怕的，本地注册一个， － qingni2 　2024-01-28 15:45 (145 bytes , 6reads )
很有可能。 － qingni2 　2024-01-28 15:43 (32 bytes , 7reads )
最近想跟老公开个联名账户存钱 － 小土 　2024-01-28 13:13 (103 bytes , 8reads )
柿子找软的捏，嘿嘿。 － 最爱小笼包 　2024-01-28 11:50 (80 bytes , 11reads )
你去买个包， － qingni2 　2024-01-28 15:42 (84 bytes , 5reads )
这是钱呀，不是包， － 最爱小笼包 　2024-01-28 19:58 (118 bytes , 15reads )
汇款公司已经把钱汇到指定账户了吧 － 萧武达 　2024-01-28 21:55 (926 bytes , 3reads )
缓冲账户没有用 － 天涯在何方 　2024-01-28 22:14 (246 bytes , 5reads )
缓冲账户是确定汇款公司的责任而已 － 萧武达 　2024-01-29 07:28 (188 bytes , 4reads )
那个是赃款，是追踪到的从电诈受害人账户流出的 － 天涯在何方 　2024-01-28 21:51 (266 bytes , 4reads )
钱和包有啥区别？都是财产。钱可以买包，包卖了就是钱。 － qingni2 　2024-01-28 21:27 (328 bytes , 5reads )
跨国执法难，所以找个容易但是错误的牺牲品-客工，这样不对吧 － 最爱小笼包 　2024-01-28 21:54 (0 bytes , 16reads )
跨过执法难，超出了能力， － qingni2 　2024-01-28 22:03 (82 bytes , 4reads )
发现这小笼包很麻烦， － AppleJK 　2024-01-28 21:48 (28 bytes , 9reads )
我对理解力有问题的人， － qingni2 　2024-01-29 09:37 (34 bytes , 6reads )
那就此绕路吧。 － 最爱小笼包 　2024-01-28 21:50 (0 bytes , 21reads )
你的意思不就是要把汇款公司这个中转商抹去， － AppleJK 　2024-01-28 21:58 (53 bytes , 7reads )
其实我的意思是说，如果中转商错了，直接想办法罚他们的钱就好， － 最爱小笼包 　2024-01-28 22:18 (103 bytes , 22reads )
如果你真的关注新闻了，就应该知道 － 天涯在何方 　2024-01-28 22:59 (670 bytes , 7reads )
问题是客工的新币是合法的-这个汇款公司可以证明 － 萧武达 　2024-01-29 07:37 (312 bytes , 5reads )
这个就是现在汇款公司利用的所谓法律漏洞了。 － 天涯在何方 　2024-01-29 08:43 (374 bytes , 3reads )
同意啊，这个汇款中心，本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会 － 萧武达 　2024-01-29 08:57 (746 bytes , 4reads )
本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会 － qingni2 　2024-01-29 09:33 (108 bytes , 5reads )
这个是事实啊， 没有资本管制的国家，汇款中心没有机会 － 萧武达 　2024-01-29 09:58 (588 bytes , 6reads )
同意你的说法， 也许汇款公司有问题 － 萧武达 　2024-01-29 17:25 (327 bytes , 5reads )
我觉得汇款中心有责任 － 金华 　2024-01-29 11:32 (352 bytes , 12reads )
见56楼 － 老好人 　2024-01-29 09:45 (24 bytes , 5reads )
汇款不违法，和诈骗集团洗钱集团勾结就妥妥违法了。 － 天涯在何方 　2024-01-29 09:18 (46 bytes , 8reads )
+1 － 走走 　2024-01-29 09:43 (97 bytes , 7reads )
人家客工告三立公司，看把你急的， － AppleJK 　2024-01-29 09:05 (82 bytes , 3reads )
一缕网络孤魂，也不知道你跟他急个啥？ － 老好人 　2024-01-29 09:13 (142 bytes , 6reads )
这个角度很刁钻啊 － 萧武达 　2024-01-29 10:28 (135 bytes , 5reads )
很多大侠，键盘侠， － 萧武达 　2024-01-29 07:51 (561 bytes , 4reads )
这回客工能不能胜诉就看律师能找出多少条法律条文适用了。 － qingni2 　2024-01-29 00:09 (102 bytes , 6reads )
有理讲理，把讨论变成个人攻击，概不回应。 － 最爱小笼包 　2024-01-28 22:08 (0 bytes , 18reads )
这个还有点复杂 － 金华 　2024-01-28 20:45 (176 bytes , 8reads )
有的人心瞎啊，觉得C的钱不能还给C， － 天涯在何方 　2024-01-28 22:02 (164 bytes , 8reads )
那就是说，客工家人B 收到了骗子的钱，但没收到客工寄的钱? － 最爱小笼包 　2024-01-28 21:49 (6 bytes , 16reads )