转钱没有上报资金来源现在可以去declare 一下，因该可以 [三好 (11-12 6:57, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]21楼
(引用 三好:转钱没有上报资金来源现在可以去declare 一下，因该可以 )目测被MAS盯上成钱驴户口了[嘎哈嘎哈嘎哈 (11-12 8:28, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]22楼
(引用 qingni2:去银行解释下，看能不能下不为例如果不可以，就只能换家银行。以前听说dbs对账户流动管的比较松。
估计不会是你说的原因，银行不会反应�)这个肯定报备给mas了别的银行不一定敢接受。
不然洗钱的都无所谓了，这家银行关了 可以去另外一家银行继续搞，怎么可能。
[本文发送自华新手机Wap版]
[vitesse (11-12 8:43, Long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]23楼
洗钱嫌弃或者被人举报你的账户涉嫌 非法借贷等，，都会导致被关账户，而且银行不会告诉你原因的。[gobackC (11-12 8:43, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]24楼
有相同经历是uob不告诉原因，就告诉要关了。去branch问人，还是不告诉原因，生生关掉。
并没有频繁金额进出，顶多是有超过100k的钱转进去不久就转走了这种情况，而且还都是夫妻二人之间的，买房凑钱很正常吧。
uob还是我的工资卡银行，用了快十年了。也是我家的贷款行，我们就没用过除了uob的任何一家贷款，之前还办过priority banking，虽然不在我名下，但是这种转账行为是否正常他们内部难道不去查一下都是谁和谁之间的转吗。也不给任何解释的机会。不能理解，立刻关掉了他家的所有账号，信用卡，贷款锁定期过后永久不用。
去别家开卡没有任何问题和障碍。
[本文发送自华新手机Wap版]
[走走 (11-12 8:53, Long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]25楼
转去其他银行就好了之前在银行branch待过 这种情况去银行应该也没有人会告诉你原因的 因为算是tipping off 所以开张支票关掉账户就行了。
每个银行的风控标准不一样，可能是频繁的转账/提现/取现，大额的第三方转账，也有可能之前银行打电话问过你很多转账细节（你要不没接 要不当骗子电话挂了之类的）银行觉得超出他们的风险承受标准就选择关闭了。这种一般不会报给mas的，毕竟每个银行这方面的标准不一样
[本文发送自华新iOS APP]
[凝蒙 (11-12 9:40, Long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]26楼
(引用 走走:有相同经历是uob不告诉原因，就告诉要关了。去branch问人，还是不告诉原因，生生关掉。 并没有频繁金额进出，顶多是有超过100k的钱转进去...)一定是1000k，超过100k转账。 [本文发送自华新手机Wap版] [shaokunlun (11-12 9:55, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]27楼
(引用 凝蒙:转去其他银行就好了之前在银行branch待过 这种情况去银行应该也没有人会告诉你原因的 因为算是tipping off 所以开张支票关掉账户就行了。...)谢谢各位大神的分享看来去branch也是凶多吉少，做好关的心理准备吧，希望别的银行不会有问题。损失定存利息，还有一大堆GIRO。这个账户用了20多年：（（（[dongzi123 (11-12 10:40, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]28楼
(引用 走走:有相同经历是uob不告诉原因，就告诉要关了。去branch问人，还是不告诉原因，生生关掉。 并没有频繁金额进出，顶多是有超过100k的钱转进去...)这真是好过分啊～可以问一下：从大额转账到账户要求被关，间隔了多长时间？几个月？[小菩提 (11-12 10:57, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]29楼
(引用 小菩提:这真是好过分啊～可以问一下：从大额转账到账户要求被关，间隔了多长时间？几个月？)去年12月到今年2，3 月有一些大额转账大概七月有30多KS$(20+K EU)转给德国，亲戚家的孩子读书[dongzi123 (11-12 11:07, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]30楼
(引用 凝蒙:转去其他银行就好了之前在银行branch待过 这种情况去银行应该也没有人会告诉你原因的 因为算是tipping off 所以开张支票关掉账户就行了。...)请问那被关了几年之后能重新申请这个银行的账户吗 [本文发送自华新iOS APP] [jw331 (11-12 11:40, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]31楼
(引用 小菩提:这真是好过分啊～可以问一下：从大额转账到账户要求被关，间隔了多长时间？几个月？)具体不记得了，只记得肯定不是马上的因为收到信的时候完全懵逼，不知道为什么，只能是瞎猜的原因，应该隔了有几个月吧 [本文发送自华新手机Wap版] [走走 (11-12 11:40, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]32楼
(引用 走走:具体不记得了，只记得肯定不是马上的因为收到信的时候完全懵逼，不知道为什么，只能是瞎猜的原因，应该隔了有几个月吧)好像有不少人碰到这样的问题？我以为只是个别现象[dongzi123 (11-12 11:48, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]33楼
。。。。。。。。。。。。。。https://forums.hardwarezone.com.sg/money-mind-210/local-bank-account-closure-5696306.html[小弟我 (11-12 12:31, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]34楼
(引用 走走:有相同经历是uob不告诉原因，就告诉要关了。去branch问人，还是不告诉原因，生生关掉。
并没有频繁金额进出，顶多是有超过100k的钱转进去...)额，突然很担心我最近转了几百K去老公的账户要买房申请贷款用的
这会不会有啥影响啊
这种关的是转出的还是接收的啊？
因为我转出去，过阵子还要转回来。
[本文发送自华新iOS APP]
[凌紫幻玥 (11-12 16:57, Long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]35楼
我的sgx账户也被关了就是买房把里面几百k取出来 到现在还没给我恢复呢 我打电话催催
感觉我们这种平民都这样 真正的大户该怎么办呀
[本文发送自华新iOS APP]
[雪梨坡 (11-12 17:04, Long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]36楼
去了branch与预料中的一样， 无果。还是要关，拿公司信可以要求留一个进薪水，然并卵。教训呀，没事别乱转钱。
希望不会影响到其他的银行[dongzi123 (11-12 17:27, Long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]37楼
(引用 走走:有相同经历是uob不告诉原因，就告诉要关了。去branch问人，还是不告诉原因，生生关掉。 并没有频繁金额进出，顶多是有超过100k的钱转进去...)你不能去金管局投诉嘛？LZ 的这个 case 肯定不好投诉 [cking (11-12 17:42, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]38楼
(引用 dongzi123:去了branch与预料中的一样， 无果。还是要关，拿公司信可以要求留一个进薪水，然并卵。教训呀，没事别乱转钱。 希望不会影响到其他的银行)不会影响其他银行开户只是要是还是一样运用 还是有可能再被关而已 [本文发送自华新iOS APP] [缤纷乐2014 (11-12 17:51, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]39楼
(引用 cking:你不能去金管局投诉嘛？LZ 的这个 case 肯定不好投诉 )要是就这一家银行，关了没得用了还值得投诉一下市场这么多选择，懒得折腾了 [本文发送自华新手机Wap版] [走走 (11-12 18:49, Long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]40楼