币安(Binance)在加密货币市场的领先地位正受到威胁。原因是美国对该交易所进行了具有里程碑意义的处罚，导致其面临着43亿美元和解金，接受了更严格的审查，并失去了护身符般的创始人。

在赵长鹏(hangpeng Zhao)的领导下，币安从2017年的一无所有发展到不到一年前占据全球近60%的市场。

但在周二，美国当局阐述了它是如何做到这一点的：将利润置于合规之上，对网络世界一些最黑暗的角落视而不见。

其中包括充当与虐待儿童、毒品、资助哈马斯(Hamas)和基地组织(al-Qaeda)等指定恐怖组织有关的资金流通渠道，以及违反美国对伊朗和俄罗斯等国的制裁。

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作为和解协议的一部分，赵长鹏（业内叫他CZ）同意辞职，支付5000万美元罚款，并承认未能防范洗钱。

他的继任者邓伟政(Richard Teng)已升任首席执行官，将负责执行美国当局在认罪时提出的一系列苛刻条件，以及若不遵守将再处以1.5亿美元罚款的威胁。

他还必须应对美国证交会(SEC)提起的诉讼对公司业务构成的威胁，同时还要让客户——赵长鹏的重点客户——满意。

Buchanan Ingersoll & Rooney律师事务所股东马克科恩菲尔德(Mark Kornfeld)表示：“当你成为美国司法部的目标时，对公司的影响以及试图挽救公司未来的努力就成了真正的问题。”

在最初的判决之后，加密货币支持者声称，当局不关闭币安的决定代表了该行业的胜利。

数据提供商南森(Nansen)的数据显示，达成和解协议后，币安立即出现了刚刚超过6.5亿美元的资金净流出。相比之下，其竞争对手FTX一年前崩溃时，资金外流达60亿美元。这一消息传出后，币安自己的内部货币BNB下跌了约15%，但随后已部分回升。

“我并不真的担心币安，”一家使用该交易所的加密货币做市商的负责人说，“每个人都预见到了（美国司法部的处罚和赵长鹏的辞职）。我本来以为会比这更糟，他们本可以给罚款金额加上一个零，他们本可以把所有的高管都抓起来，把每个人都送进监狱。

他补充说：“赵长鹏将度过一个不错的假期，他们也就脱身了。”

在币安周二与美国财政部、司法部和商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)达成的和解协议中，不包括美国证交会的一起未决案件。

观察人士表示，美国证交会的指控对币安的业务至关重要。美国证交会指控币安经营一家未经注册的证券交易所，并将数十亿美元的客户现金与赵长鹏拥有的另一家交易公司混在一起。

如果美国证交会胜诉，币安将不得不承认在其平台上交易的加密货币是证券，这将大幅增加监管成本。

此外，币安与美国当局达成的协议还规定了未来几年严格的合规要求。这些措施包括币安完全退出美国，以及加强反洗钱和制裁合规计划。根据美国司法部和财政部的协议，还将要求该公司分别在3年和5年内配备一名独立的合规监督员。
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把人从阿联酋骗到美国，罪名是不断加吗，罚款也是不断增加，
赵的命也就是纸上富贵，命运大起大落。

这样消耗国家信用， 以后金融圈币圈的人碰上这样的事就只有一条路，刚到底了

赵必须活着被榨干

所以说金融圈和币圈的朋友暂时还不用太紧张~

币安创办人赵长鹏被美国西雅图联邦法院判处4个月监禁，这比联邦检察官要求的3年徒刑明显为轻，这起案件源于赵长鹏承认他创办的加密货币交易所币安在反洗钱措施上有所缺失，允许涉及非法活动收益的交易。

根据报导，联邦法院的判决刑期远低于检察官要求的3年徒刑，也低于辩方所要求的5个月缓刑。量刑指南建议的刑期为12至18个月监禁。这表示法官在裁决上给予了较为宽大的处理。

赵完了，还得千恩万谢

换美国政府不对付他，就是说他的几百亿币安合法了，很划算了。

他那些钱，最终会被抢完。但要慢慢来。

还是老朋友靠得住

全球最大加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏已在美国获释。

综合彭博社和《证券时报》报道，赵长鹏当地时间星期五（9月27日）从加利福尼亚州的一家惩教所获释。

美国监狱管理局发言人泰勒证实，赵长鹏星期五从加利福尼亚州长滩的一个中途之家获释。今年6月，他到一所低安全级别监狱报到，服刑四个月。

现年47岁的赵长鹏在去年11月承认违反美国反洗钱法，币安以43亿美元（约55亿新元）与美国司法部达成和解，赵长鹏辞去首席执行官职务。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，他也被禁止参与币安的任何事务。

币安2017年在上海成立，并迅速发展成为每年处理价值数万亿美元交易的交易所。即使发生动荡，币安仍是最重要的加密货币交易所之一。根据彭博财富指数估计，赵长鹏的净资产仍约300亿美元。

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币安创办人洗钱罪成 判监四个月
币安前执行长赵长鹏即将出狱
赵长鹏是第二位入狱的加密货币圈大佬。已倒闭的加密货币交易平台FTX创办人弗里德因多项欺诈罪名，今年3月被判监禁25年，他已对判决提出上诉。

伊朗胡塞哈马斯真主党等等地方，估计大受欢迎，奉为上宾。

FTX对Binance Holdings及其前首席执行官Changpeng Zhao提起诉讼，寻求追回近18亿美元（24亿美元），称这些资金被Sam Bankman-Fried欺诈性转移。

币安、赵和币安的其他高管在2021年7月与现身监狱的FTX联合创始人班克曼-弗里德（Bankman-Fried）达成的股份回购协议中获得了这笔资金。根据FTX遗产管理公司周日提交的法律文件，在那笔交易中，他们出售了FTX国际部门约20%的股份，以及其美国实体的18.4%的股份。

根据提交的文件，班克曼-弗里德用FTX交易所代币FTT和币安品牌硬币BNB和BUSD的混合支付股票回购，当时价值17.6亿美元。

FTX及其姊妹交易公司阿拉米达研究（Alameda Research）“可能从成立之初就已经资不抵债，到2021年初资产负债表肯定已经破产”，遗产管理机构在申报文件中称。因此，该股份回购交易是欺诈性的。

FTX还指控赵在FTX倒闭前不久发布了一系列“虚假、误导和欺诈性的推文”，内容是“恶意策划的，旨在摧毁他的对手”。

2022 年 11 月 6 日，赵在推特上表示，币安打算出售其 FTT 代币，当时价值约 5.29 亿美元，导致交易所的提款量飙升。


另见:奥克斯利控股公司将与兰厄姆酒店集团签订酒店管理协议

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币安的一位发言人周一在一份声明中表示:“这些指控毫无根据，我们将积极为自己辩护。”赵的代表没有立即回复通过电子邮件发出的置评请求。

这起诉讼是FTX在特拉华州破产法院提起的众多诉讼之一；法庭文件显示，其他被告包括前白宫通信官员安东尼·斯卡拉穆奇、数字资产交易所Crypto.com和政治团体，如马克·扎克伯格创立的FWD.us。

FWD.us的一位发言人在一份电子邮件声明中表示:“2021年和2022年，FWD.us是几家获得由山姆·班克曼-弗里德家族成员运营的非营利组织资助的组织之一，旨在改善基于家庭和就业的移民系统，并增强美国的竞争力。”