有了OTP也不能洗掉洗钱的嫌疑吧。用买房子来洗钱也很正常。似乎是这样?
4个月前我从国内拿钱过来的
也是n多麻烦, 不过这边倒是还好, 只是国内每年一个人只能汇X万美金而已
家里人就用了几个身份证给我搞定的
完了这边收钱,收到第二笔的时候 银行就打电话来问我 “账户有异动”
解释了是买房子 就没问其他的
后来挺律师说, 下次直接汇到律师行托管账户就可以了
家里人就用了几个身份证给我搞定的
完了这边收钱,收到第二笔的时候 银行就打电话来问我 “账户有异动”
解释了是买房子 就没问其他的
后来挺律师说, 下次直接汇到律师行托管账户就可以了