汇款到中国遭冻结 当局促汇款公司配合并提醒民众勿集会
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作者:运动运动 (等级:4 - 马马虎虎,发帖:267) 发表:2023-11-21 16:08:24  39楼 
其实钱应该只是在调查过程中被冻结,没有没收用货运比的话,就是一批货中混进了毒品或者其他违法物品,这批货被扣了 案子搞清楚,才解冻, 如此而已,不需要太多解读 如果担心,就走银行渠道 - 中国的情况有点特殊,因为外汇和资本管制,引起联想 再说,即使中国付款方是公司,也有可能涉及违法而被冻结账户的情况(那个国家都用,几率或者频率高低的不同) 要求汇款公司负责,也可以理解, 但除非是汇款公司自己在中国的子公司(而这样的设置,恰恰就违反了中国的法律)否则真不能有汇款公司负全责-他们能做的,就是停止和犯罪方合作 - 在汇款这件事上,汇款公司,更像个中介平台,违规的平台使用者被踢走就好 汇款人的责任是, 明知道中国有外汇管制, 为什么不走银行的正规渠道呢? 其实风险一直被提醒的(包括官方和民间),但对中国以外的大部分国家-马来,泰国, 菲律宾,都没问题。 比如台湾,这种汇款公司就是非法的, 也没有市场
钱是冻结还是没收,看情况和运气而定
不少汇款人收到的款项是直接从国内诈骗受害人的账号转过来的,这种情况下公安机关会把汇款人的账号定性为诈骗一级账号,这笔钱会先被冻结然后公安机关会把资金当作诈骗金额划走,汇款人除了损失这笔钱,接下来还可能被公安机关立案调查。
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