金管局：1月1日起汇款公司暂停部分服务三个月 不得通过第三方汇款我国警方接获超过670起涉及共1300万元汇款到中国后被冻结的案件，新加坡金融管理局规定自2024年1月1日起，本地所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月，不得通过第三方代理汇款到中国，只能通过银行或银联卡等管道，帮客户汇款。
新加坡警察部队与金管局星期一（12月18日）发联合文告说，截至12月15日，警方接获超过670起汇款到中国后，银行户头被冻结的案件，其中430起与山立汇款公司（Samlit Moneychanger Pte. Ltd.）有关，涉及总金额达1300万元。
基于这类事件层出不穷，金管局星期一也发出通告宣布，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司只能通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌金融机构，帮客户汇款到中国，而不得通过第三方代理汇款。这项宣布为期三个月至2024年3月31日。
当局指出，为了保护汇款人，并避免更多人的中国户头被冻结，这个举措是必要的。
金管局提醒公众在2024年1月1日之前，不要急于通过海外第三方代理向中国汇款，而是通过银行或银联卡等方式汇款。
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该帖荣获当日十大第1，奖励楼主25分以及37华新币，时间：2023-12-19 22:00:01。
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[Bigmonkey (12-18 22:05, 0.5 year ago)]
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大新闻啊 [本文发送自华新手机Wap版] [留名 (12-19 0:10, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼
mas终于想通了，打算提高本地汇款服务的安全性了。所谓第三方，基本就是国内的地下钱庄，都这么多年了，难得啊。[qingni2 (12-19 3:27, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼
(引用 qingni2:mas终于想通了，打算提高本地汇款服务的安全性了。所谓第三方，基本就是国内的地下钱庄，都这么多年了，难得啊。)文中提到的公司，也算很多年的老公司了。Name: SAMLIT MONEYCHANGER PTE. LTD.
UEN: 200609314G
Status: LIVE COMPANY
Address: 1 PARK ROAD, #01-36, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108[qingni2 (12-19 3:41, 0.5 year ago)]
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(引用 qingni2:mas终于想通了，打算提高本地汇款服务的安全性了。所谓第三方，基本就是国内的地下钱庄，都这么多年了，难得啊。)不知道为什么只有三个月这是几个意思？ [本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (12-19 8:37, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼
(引用 Bigmonkey:不知道为什么只有三个月这是几个意思？)三个月后再评估吧。如果走银行渠道，估计赚不了啥钱了。[qingni2 (12-19 9:10, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼
接触到的几个汇款公司其实都是走对敲的路子
这边工作的要寄钱回去
国内不符合规定的想汇款出来
有的汇款公司还会用自己在国内“买的”账户接受人民币再给出去，多少自己承担一点风险，减少一点客户风险。
有的就是让要汇出人民币的客户直接打给寄回的客户的人民币账户，类似于“朋友”之间对敲。
很早的时候，我帮朋友汇钱回去。这边手续搞得很正规，提供资金来源，提供收入证明。结果那边收到钱，发现是汇款公司的客户直接个人账户打来的。赶紧让他把收到的钱转走。。。
一般找这种，汇回去的是因为兑换率好;汇出来的，是因为绕开外汇管制。
有条件的，还是走银行吧
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[-_-|| (12-19 9:23, 0.5 year ago)]
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我国已联系中国当局 全力帮助汇款受冻结者尽管新加坡政府对中国执法机构冻结的银行户头没有管辖权，但我国多个部门竭尽全力帮助受汇款冻结影响的公众，并联系中国当局反映情况。
新加坡警察部队与金融管理局星期一（12月18日）发出的联合文告，提及我国当局在这些汇款事件中做出的努力。
当局当天在警方的广东民路大厦召开会议，邀请三家汇款公司（山立、长诚和汉生）的代表、中国驻新加坡大使馆代表，以及39名受汇款事件影响的公众出席。当局在会上建议，汇款人应通过银行或银联卡等方式汇款，避免在中国的银行户头被当地执法机构冻结。
中国近期对第三方代理汇款方式采取行动 反映其风险较大
虽然通过第三方代理的汇款方式并未被禁止，但中国执法机构最近对这类汇款方式采取行动，反映这类汇款方式风险更大，我国警方和金管局因此采取措施。
过去一个月来，新加坡外交部也多次与中国驻新大使馆联系，对这类事件表达关切，并了解了受影响的公众应怎么做才可能解冻户头。[qingni2 (12-19 9:24, 0.5 year ago)]
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(引用 -_-||:接触到的几个汇款公司其实都是走对敲的路子 这边工作的要寄钱回去 国内不符合规定的想汇款出来 有的汇款公司还会用自己在国内“买的”账�...)其实就是洗钱行业，否则哪里来的多余利润提供好的利润[qingni2 (12-19 9:25, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
(引用 qingni2:三个月后再评估吧。如果走银行渠道，估计赚不了啥钱了。)既然走银行，干嘛要绕汇款中心难不成汇款中心有批发价，呵呵
手续费也许可以批发，汇率也批发吗？
网银汇款，已经很方便了， 为什么要走汇款中心？
想想[萧武达 (12-19 9:28, 0.5 year ago)]
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(引用 qingni2:其实就是洗钱行业，否则哪里来的多余利润提供好的利润)这种洗钱，只是小钱啊商业机构，银行本身才是高手
如XX客，XX捞，XX超市。。。。。都可以洗，合法还受政府鼓励[萧武达 (12-19 9:30, 0.5 year ago)]
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(引用 qingni2:其实就是洗钱行业，否则哪里来的多余利润提供好的利润)看怎么定义洗钱这个行业存在很多年了
他们的模式类似中介一样，把两边人撮合一下。赚个中间差价。以前5万美元的限制还不严格，大家不一定愿意走这种。黑市兑换率不是很离谱。自从5万美元汇款审核越来越严格之后，这个行业利润和风险就开始上升。
我接触的公司，他们本身也是不希望接触到黑钱的。加了很多措施规避审查。越来越严格。例如以前随便汇，还可以拿现金。到最后，不可以拿现金，必须银行转账。再后开汇入汇出必须同一个人。单笔额度不可以超过50万人民币，再到10万。
无论如何，这种暴雷是迟早的事情。
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[-_-|| (12-19 9:34, 0.5 year ago)]
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我好奇的是，汇钱回中国有猫腻，黑钱多走其他东南亚印度等国家汇钱，是不是也是黑钱多？[hula (12-19 11:58, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼
(引用 hula:我好奇的是，汇钱回中国有猫腻，黑钱多走其他东南亚印度等国家汇钱，是不是也是黑钱多？)不仅东南亚有中国人的地方有江湖的地方都有，目测美的土澳也一样样的。 [本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (12-19 15:49, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼
Death to the fuckers连民工的血汗钱都要坑， 这些十恶不赦免的渣滓早该被干了[PSZeuss (12-19 18:36, 0.5 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼