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新中均设立账户 地下钱庄如何展开替代性汇款?
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新中均设立账户 地下钱庄如何展开替代性汇款?犯罪分子曾在新加坡和中国分别设立银行账户,当在新加坡的务工者通过汇款公司兑换汇款时,就被地下钱庄利用来进行替代性汇款。

综合《澎湃新闻》和《现代快报网》报道,江苏连云港警方在2015年11月侦破了一起特大地下钱庄案,扣押涉案资金1350余万人民币(约合252万7000新元),冻结1818个涉案资金账户,共计3.2余亿人民币(约合5990万新元),缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具,总涉案金额达104亿余人民币(约合19亿4700万新元)。
其中,落网的九名嫌犯就包括牛车水汉生汇款公司的两名前职员樊某刚和吴某,以及吴某的配偶林某。

报道称汉生汇款公司的老板和经营主管指派樊某刚和吴某,拉拢亲友在中国各个省份办理大量银行借记卡并开通网银,提供给公司用于两国之间的非法跨境外汇汇兑业务。

连云港市公安局经侦支队一大队副大队长贺飞介绍,跨境替代性汇款俗称“对敲”,国际刑警组织称之为“哈瓦那模式”。犯罪分子在两国都设立账户,资金通过地下钱庄进行外汇兑换和汇款。

中国居民如果想要向境外汇款,可直接将人民币打入吴某等人开设的这些账户。到达境外后,收款人可以直接到汇款公司领取外币,直接省略了向中国专门的外币兑换机构进行兑换环节,反之亦然。在本地务工的中国人易被利用

贺飞强调,连云港东海区和赣榆区赴新加坡务工的居民特别多,他们的打工收入需要汇回中国,因此成为地下钱庄的“潜在客户”。

《一财网》2020年的报道也指出,其中一种非法买卖外汇的模式是,境外合法成立的货币兑换公司在中国境内非法开展买卖外汇业务。

“资金没有实际发生跨境流动,但实质上却已同时完成货币兑换和资金跨境转移。”

《8视界新闻网》已向汉生汇款公司发出询问,正在等待答复中。
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该帖荣获当日十大第3,奖励楼主15分以及22华新币,时间:2023-11-02 22:00:01。
 [本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (11-2 8:40, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

2015?旧新闻?咋回事?  [本文发送自华新iOS APP] [宝狐 (11-2 9:10, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

(引用 宝狐:2015?旧新闻?咋回事?)2015年大陆犯案现在是新加坡汉生职员  [本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (11-2 9:46, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

(引用 Bigmonkey:2015年大陆犯案现在是新加坡汉生职员)**汉生前职员  [本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (11-2 9:48, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

一直是这样运作的啊,都N的N次方年了[qingni2 (11-2 9:50, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

有什么好奇怪的吗?汇款中心,货币兑换商在小坡这边都是合法的有MAS营业执照
只是在大陆非法而已
[业余打酱油 (11-2 10:23, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

听起来听起来貌似交流电的运行原理,不过确实比直流电效率高。  [本文发送自华新iOS APP] [binbinmirror (11-2 14:47, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

(引用 业余打酱油:有什么好奇怪的吗?汇款中心,货币兑换商在小坡这边都是合法的有MAS营业执照 只是在大陆非法而已)帮网络赌博洗钱另一名投诉者陆秀琴,从2021年12月至今年1月,她一共通过山立中国汇款及钱币兑换店汇了超过13万5000人民币(约2万5700新元)给在家乡的弟弟陆正长,不料,陆正长今年1月被告知户头遭冻结。

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陆正长发短讯给陆秀琴说,(户头被)冻结的原因是汇款公司的代理商户头,被指是网站赌博收款帐号而被公安局侦办,导致汇给他的部分钱也被冻结。陆正长也说,被冻结的钱总共是8万1083人民币(约1万5443新元)。而据中国公安局发给陆正长的通知书,他收到的款项是由一名涉及赌博网站收款账户黄世杰转入的。
[口水 (11-2 17:27, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

哪位大神可以解释一下,怎么违法了, 违了什么和那条法?在一个国家内的单边,单向转账萎了什么法?[萧武达 (11-2 17:27, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

(引用 萧武达:哪位大神可以解释一下,怎么违法了, 违了什么和那条法?在一个国家内的单边,单向转账萎了什么法?)如果对敲的资金涉及赌博或诈骗只要有人报案或者公安介入,接收国内资金的账户自然就会被查。如果能证明自己是无辜的,几个月或者结案后钱还是可以要回来。  [本文发送自华新iOS APP] [Bigmonkey (11-2 17:33, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

(引用 Bigmonkey:如果对敲的资金涉及赌博或诈骗只要有人报案或者公安介入,接收国内资金的账户自然就会被查。如果能证明自己是无辜的,几个月或者结案后钱...)可是法律上,这是完全不同性质的问题啊一个是资金来源不正常
怎么可以和汇款程序混为一谈?
 [本文发送自华新手机Wap版] [萧武达 (11-2 20:16, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

最近汇款被冻结账号的那些人最近通过牛车水汇款,账号被冻结的那些人现在情况怎样了。款和账号都解决了吗?
[kongming (11-3 9:45, 1 year ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼


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