居然有“部分款项充公”这样的说法和做法？是诈骗吗?或者是。。。。。。 有点搞笑啊

这是钱呀，不是包，那边反诈骗部门知道客工的钱是无辜的吧，为啥没收无辜的人的钱。如果汇款公司帮骗子寄钱，应该扣汇款公司的钱，干嘛折腾客工。

按照一楼新闻的说法中国公安已经知道了收款账户，当然也知道了汇款账户， 还知道了具体的收害人 -才能说将款项还给人家 -这是效率，还是巧合呢？ 是不是应该在中国报个案，好好调查一下呢？在新加坡无法查吧 再恶劣一点， 中国那边的出款账户， 有没有可能”监守自盗“ 自己报案， 然后取回款项啊， 疑点太多啊

同意，国内是违法的公安干嘛去了呢？ 小坡就未必违法，几乎所有的汇款， 包括西联，甚至银行都这么干，当然银行的合作方都是对方的银行， 可是银行也有洗钱的嫌疑啊 如恢复就被罚过款 苦主在小坡不假，但违法犯罪的发生地是中国吧， 小坡的法庭可以管辖（因为苦主）但无法调查核实在中国的证据链 - 而且苦主也无法提供有效的证据链， 能说的恐怕只有”我们通过XX汇款， 收到款以后被冻结/充公了‘ 这样，能说服法官用哪一条法律呢？甚至都无法证明，自己的账户不是因本身违法而被冻结的吧？”中国公安“出局的文书，还有一大堆认证手续要做-是不是，免除领事认证以后，出现的新漏洞/花招？-这也是一个问题 所以，我首先的问题是， 1-哪个律师代理的？ 2-法庭是否受理了？

这个还有点复杂客工汇款给国内家人B，同时在国内有个C被电信诈骗，骗子收到钱，经过层层转账，最终钱进了B的账户，公安查到C的钱进了B的账户，当然怀疑B参与了电信诈骗，把钱冻结。最后C的钱肯定会还给C，

汇款公司已经把钱汇到指定账户了吧按程序说汇款完成了啊 除非有证据证明汇款公司参与了中国那些汇出人民款项的账户的诈骗活动，否则没有理由罚汇款公司啊 所有的汇款，包括银行，和最古老的邮局汇款，都是用不同账号间转账，没有真正物理汇款的吧 建设性的做法是： 汇款公司可以在目的国开一个自己的账户， 要求合作账户把钱打到这个账户，做一个缓冲，会稍微安全一点 但是 问题在于，不是所有的人都可以随意开户，同时也增加成本， 这样优惠的汇率就没有那么多了 另一个原因，就是汇款人，有安全的渠道可以用， 为了汇率好些，走了其它通道，相当于省下了买保险的金额，风险高一点应该是可以遇见的。 所有的网络汇款APP都是一个平台， 撮合不同的需求， 使用的人越多， 效率就越高，成本就越低， 但存在风险， 这个是平台无法负责的 银行其实也是一样的操作原理， 只是自己规模大，承担能力强而已，而且骗子也要在银行开户。方便银行管理，降低风险。 如果这种案件突然很多， 应该怀疑有什么猫腻，比如汇出账户，自己报案， 被骗了，接到电话， 要求付款，认为被骗了， 在目前环境下，可能真被认定是受害人也说不定。。。。

其实我的意思是说，如果中转商错了，直接想办法罚他们的钱就好，客工的钱跟诈骗无关，任何一方不应该折腾客工。 不应该通过客工来向中转商讨钱，客工不应该bear this burden.

问题是客工的新币是合法的-这个汇款公司可以证明但汇款公司不能证明收到的人民币也是合法的，因为那不是，也不可能是同一笔钱 这时如果有汇款公司掌握和操作的缓冲账户，风险就有汇款公司承担了-它必须证明汇出的人民币的合法性 现在的平台撮合方式，汇款公司没有办法，也没有义务证明 就比如，你去商店或餐厅消费，商家有责任或能力证明你花的钱是合法的吗？做不到也没有法律依据吧。

同意啊，这个汇款中心，本来就是由于某些国家的资金/资本管制产生的漏洞和机会欧美。包括中国的港澳台，有没有这种机会，汇款中心没有机会 台湾，街头也没有（不允许）外汇兑换 辣妈问题来了， 是要改变某些国家（中印缅菲）的资本管制呢还是禁止其它国家的汇款中心呢？ 都做不到吧，法律是有地域和时效性的，用一国的法律限制另一国，并不现实啊 同样，小坡也有很多更安全的渠道，供人们选择。。。 小坡的汇款中心在本是合法经营的， 在外地也没有违法问题，它并没有在外地经营，只是一个撮合的平台而已， 诈骗犯罪是目的国的持有人，有时候是借出/入的账户， 犯罪的发生地并不在小坡，只是受害人在小坡而已 受害人还应该（恐怕不容易）证明，被冻结的是由小坡汇出有关的款项 - 除非接收账户只接受了汇款中心给出的合作账户（这个只有汇款中心可以提供）来的款项 - 汇款人在汇款的时候，并不知道，谁会给自己汇款 ， 除非那些账户是在汇款中心的实际控制下。 不然很难追究该中心